挪用公款用于公司验资注册应当认定为进行营利活动
本案争议的焦点主要集中在两个问题上：一、挪用公款用于公司验资注册是否属于进行“营利活动”刑法第三百八十四条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.24
未取得利益是否构成内幕交易罪
2000年7月上旬，D上市公司与北京、深圳二高科技公司达成收购协议，定于21日对外正式公布此消息及配送股方案。D公司董事长隋某认为此信息的公布能使公司股票增值，遂指使其助理高某于18、19日使用公司自有资金700余万元，以虚开的他人户头…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.23
银行损失与验资行为无刑法因果关系不构罪
1999年4月，杨某为成立注册资本为500万元的富强公司委托一审计事务所的注册会计师陈某为其验资。陈某在审验过程中，发现杨某提供的两张银行特种转账传票的收款单位不是被审验单位，而是杨某个人，且该缴付款项没有明确为投资款。后杨某自…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.22
储户银行账户资金被盗取，银行是否承担责任
2008年7月17日，原告张某在新疆库尔勒出差时，发现自己在某银行账户内的存款减少了38888元，原告随即向开户地警方报案，经侦查得知，2008年7月13日22点40分至23点53分有人用帝王之都会员储值卡分别在第一被告某银行分行营业部ATM机中从原…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.21
为单位谋取利益私放罪犯如何定性
基本案情犯罪嫌疑人李某，某市安溪派出所所长犯罪嫌疑人王某，某市安溪派出所副所长2005年9月5日晚，以董某为首的七人盗窃团伙到安溪某地盗窃输油管道中的原油，在返回途中，被巡线人员发现，双方发生厮打，后巡线人员报警，输油管理处的…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.19
从一起诈骗案看银行的存款实名制审查义务
案情:原告陈某是做眼镜生意的个体户。2008年12月12日，一自称“李明”的男子与其谈成一笔眼镜生意，约定于12月17日签订合同。2008年12月17日，某男子用姓名为“陈某”的假军官证在南充市大北街邮政储蓄所以10元现金申请活期存折开户，并办…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.18
罪与非罪的标准的标准，张某涉嫌非法经营罪的办案实录
2001年我接到了一个涉嫌非法经营的案件，犯罪嫌疑人张某因贩运私盐情节严重，被江苏某公安机关以涉嫌非法经营罪刑事拘留。在当时江苏各地私盐泛滥，而打击力度明显偏弱，为遏制此类犯罪的进一步蔓延，2000年4月7日，江苏省高级人民法院、…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.17
彩票销售员空打彩票案评析
2003年12月1日，刘某与彩票机构签订了销售福利彩票协议，承接到某福利彩票投注站彩票销售权。此后，刘多次研究、判断彩票走势规律，想通过投注“双色球”福利彩票中大奖。21日下午5时许，刘某认为当日销售的彩票还未出现中奖号码，遂利用…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.16
应定信用卡诈骗罪
首先，路某不构成盗窃罪。信用卡是张某偷来的，路某与张某未事先预谋，缺乏盗窃信用卡的共同故意。张某偷来信用卡后，告诉路某信用卡是捡来的，路某即帮忙猜出密码并从自动取款机上取出5000元钱，路某是在认为信用卡是张某捡来的情况下帮…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.14
利用自动柜员机存假币取真币如何定性
案情：2004年3月的一天，某公司职工邵某在一次存钱时无意中发现银行的自动柜员机可以存进假币，灵机一动，萌生“发财之道”，想用存假币换真币的方法迅速敛财暴富。随即用400元钱购买假币4000元，并办理了太平洋借记卡。2004年3月16日，邵…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.13
刘某因单位经费紧张私自罚款如何定性
1998年月日10月，蒙山县夏宜乡教师韦××滥伐林木46.4立方米；1999年12月蒙山县长坪乡邓××滥伐林木41.44立方米；1999年12月蒙山县白竹林场职工蒲××滥伐林木74.16立方米；2001年10月份，蒙山县长坪乡村民潘××滥伐林木16.81立方米。上…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.12
使用他人医疗保险卡开药并贩卖构成何罪
关键是认识到前后两行为具有牵连关系并按牵连犯“从一重处断”案情：江西省某国有企业对职工就医实行“医疗保险卡”制度。该制度根据职工的职级和工龄，每年加入相应的医疗费，如果当年医疗费使用完毕，需要再就医时职工只需支付20％的费…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.10
该案中张某是职务侵占还是盗窃
案情：张某系浙江人本集团泰顺人本超市的保安员。2003年6月初，张某和刚来泰顺不久同村人李某合谋，决定趁张某在泰顺人本超市当保安值夜班时，李某进入超市内盗窃。为了便于藏放赃物，两人事先租了一个房间。同年6月8日至10日，李某利用张…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.07
租来旧电脑投保假造雷电击坏事故骗保
以预谋假造保险事故方式骗取高额保险金，广州市民吴某等人的“发达梦”并没有得逞！昨日，广东省公安厅向新闻媒体公布，广州市公安局天河区分局破获一起以假造保险事故方式骗取巨额保险金的诈骗案件。(套了那么久，是逢高就走？还是继续等…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.06
该中介行为构成何罪
2002年上半年的一天，无业人员秦某找到时任某股份有限公司（国有控股公司）水泥筹建办主任的舒某，希望舒某给他找些水泥方面的项目做。舒某叫秦某出面去联系销售水泥生产设备的厂家，并提出可向对方收取“中介费”共得。随后，秦某分别与…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.04
对货运公司占有货主委托代收货款案件的评析
案情：沈阳市某货物运输有限公司从事为货主配货生意，同时免费提供为货主代收货款的额外服务。在2003年1月至2004年1月期间，该货运公司为货主代收委托货款近百次，然而该货物运输公司没有将其代收的货款返还货主，而是找出种种借口推迟返…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.03
银行卡被盗刷的民事责任如何承担
2008年3月6日，原告赵某在工行某支行办理了牡丹灵通卡一张，并办理了手机银行（短信）业务。之后，原告陆续存取，截止到2009年12月23日，卡内存款余额尚有118629.54元。2009年12月24日，原告和朋友一起过平安夜，23点31分，原告的手机短信…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.02
以招商引资之名在签订、履行合同中诈骗钱财——本案构成合同
2000年1月，中山工贸有限公司（下称中山公司）与泰国汉渊有限公司签订了中泰合资玉米淀粉及深加工项目协议，后合同终止。10月，中山公司与某市政府办事处签订的土地租用合同也终止。11月，中山公司经某会计师事务所验资，其负债总额达12万…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.52.00
融资债券纠纷案
[案情]原告：某证券公司(下称证券公司)被告：某轻工业供销公司(下称供销公司)被告：某油脂化学厂(下称化学厂)1992年5月23日，经中国人民银行某省分行发文正式批准，被告供销公司向社会发行融资债券6000万元，年息9.027%，期限一年…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.51.59
超过诉讼时效债权亦能行使抵销权
王某于1999年10月因经营木材生意结欠刘某货款5万元，并出具欠条一张交刘某收执，言明在2000年5月底之前付清。到期后王某只支付了2万元，余款一直拖欠未付，刘某也一直未向其追讨。2002年11月，刘某从王某处购买了价值6万元的木材。结算时…
类别：经典案例 标签： 作者： 日期：2011-11-24 05.51.58